Table of Contents
Ένα απλό ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Μια ασυνήθιστη συναλλαγή. Και ένας Έλληνας χρήστης στο επίκεντρο της μεγαλύτερης κυβερνοκλοπής στον κόσμο.
Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες εντόπισε πριν λίγες εβδομάδες ένα ελληνικό ψηφιακό πορτοφόλι που δέχθηκε κεφάλαια από την ιστορική κυβερνοεπίθεση ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην πλατφόρμα Bybit. Η υπόθεση συγκλονίζει την παγκόσμια κοινότητα ψηφιακών χρηματοοικονομικών και αποκαλύπτει τον κρίσιμο ρόλο των νέων τεχνολογικών “όπλων” στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
Η Κλοπή-Μαμούθ και το “Ίχνος” στην Ελλάδα
Τον Φεβρουάριο του 2024, η πλατφόρμα Bybit, ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, δέχθηκε επίθεση από την διαβόητη ομάδα χάκερ Lazarus, συνδεδεμένη με το καθεστώς της Βόρειας Κορέας. Στόχος: τα «ψυχρά πορτοφόλια» της εταιρείας – αποθηκευτικά μέσα αποσυνδεδεμένα από το διαδίκτυο. Αποτέλεσμα: κλοπή ψηφιακών νομισμάτων αξίας 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Στο επόμενο διάστημα, οι αρχές των ΗΠΑ (FBI) εξέδωσαν επείγουσα ειδοποίηση με λίστα ύποπτων διευθύνσεων ψηφιακών πορτοφολιών, ζητώντας διεθνή συνεργασία για εντοπισμό και δέσμευση.
Λίγες εβδομάδες μετά, στην Ελλάδα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων ανίχνευσε μια ύποπτη εισροή Ethereum σε χρήστη εγγεγραμμένο σε ελληνική πλατφόρμα. Η συναλλαγή, αρχικά αθώα, αποκάλυψε – μέσω blockchain tracing – ότι τα κρυπτονομίσματα προέρχονταν από τη χαρτογραφημένη πορεία της παγκόσμιας απάτης.
Τι Είναι το Ethereum και Πώς Λειτουργούν τα Ψηφιακά Πορτοφόλια
Το Ethereum (ETH) είναι το δεύτερο πιο διαδεδομένο κρυπτονόμισμα στον κόσμο μετά το Bitcoin. Δεν είναι απλώς ένα εικονικό «νόμισμα», αλλά και μια ψηφιακή πλατφόρμα έξυπνων συμβολαίων, μέσω της οποίας υλοποιούνται λειτουργίες χωρίς ενδιάμεσους — όπως τράπεζες ή νομικούς συμβούλους.
Οι συναλλαγές του γίνονται σε ψηφιακά πορτοφόλια (crypto wallets). Αν και η ταυτότητα του κατόχου παραμένει ιδιωτική, κάθε μεταφορά καταγράφεται δημόσια στο blockchain, το οποίο προσφέρει πλήρη ιχνηλασιμότητα.
Από το FBI στην Εισαγγελία: Η Εμπλοκή του Έλληνα Χρήστη
Η ψηφιακή ανάλυση αποκάλυψε ότι η διεύθυνση του πορτοφολιού του Έλληνα χρήστη είχε δεχθεί ποσά μέσω ενδιάμεσων wallets, που σχετίζονται με τις υποδομές «ξεπλύματος» των κλεμμένων Ethereum. Οι ελληνικές Αρχές, αξιοποιώντας εξειδικευμένα εργαλεία όπως Chainalysis και TRM Labs, απέδειξαν την πορεία των κεφαλαίων.
Η Αρχή προχώρησε άμεσα στη δέσμευση του πορτοφολιού, με σχετική εισαγγελική διάταξη, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για πιθανή ποινική διερεύνηση. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη αποδείξεις ότι ο Έλληνας γνώριζε την προέλευση των κρυπτονομισμάτων, εξετάζεται εάν ενήργησε ως “ενδιάμεσος κρίκος” σε διεθνές δίκτυο.
Νέες Ψηφιακές Δυνατότητες για τον Εντοπισμό Οικονομικού Εγκλήματος
Η εν λόγω υπόθεση φέρνει στο προσκήνιο τη νέα εποχή ψηφιακής παρακολούθησης. Υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων ενισχύεται θεσμικά και τεχνολογικά, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού της ρόλου.
Μεταξύ άλλων:
- €550.000 διατίθενται για την αναβάθμιση υποδομών πληροφορικής.
- €500.000 για την επέκταση διασυνδέσεων με διεθνείς πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων.
- Θεσμικές παρεμβάσεις διευρύνουν τις αρμοδιότητες και την αυτονομία της Αρχής.
Συμπεράσματα: Το Blockchain Μιλά – Και Οι Αρχές Ακούνε
Η υπόθεση Bybit αποδεικνύει ότι, παρά τον φαινομενικά «αόρατο» κόσμο των κρυπτονομισμάτων, καμία συναλλαγή δεν είναι τελικά άγνωστη. Με τα κατάλληλα εργαλεία, οι Αρχές μπορούν να χαρτογραφήσουν ακόμη και τις πιο σύνθετες διαδρομές ψηφιακού χρήματος — και να αποδώσουν ευθύνες, ακόμη και πέρα από τα σύνορα.
newsroom:aegeanlive.gr
