Table of Contents
Σε τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου από τη δράση πολυμελούς κυκλώματος που αποσπούσε παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε το οργανωμένο δίκτυο, συλλαμβάνοντας 36 άτομα –ανάμεσά τους και τα αρχηγικά μέλη– ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι το οικονομικό όφελος του κυκλώματος μπορεί να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Η εξάρθρωση και η γεωγραφική έκταση του κυκλώματος
Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Ηράκλειο Κρήτης, Αττική, Ιωάννινα και Σαντορίνη. Τις έρευνες συντόνισε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή ειδικών μονάδων της ΕΛ.ΑΣ. από όλη τη χώρα.
Η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από προκαταρκτική εξέταση που διέταξε το Ελληνικό Γραφείο των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων και έπειτα από πληροφορίες που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Από την ανάλυση των δεδομένων, προέκυψε ότι η δράση του κυκλώματος συνεχιζόταν αδιάλειπτα από το 2018 έως σήμερα, με σταθερή δομή, ιεραρχία και κοινό τρόπο λειτουργίας.
Ο τρόπος δράσης
Το κύκλωμα εκμεταλλευόταν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια, τα οποία καταχωρούσε προσχηματικά στο σύστημα Ε9 τρίτων προσώπων – συχνά μελών της οργάνωσης ή “βιτρινών”. Στη συνέχεια, υπέβαλλε Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (ΕΑΕ) μέσω Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων ή με τη χρήση προσωπικών κωδικών taxis, εξασφαλίζοντας παράνομα επιδοτήσεις.
Ιδιαίτερη τακτική του κυκλώματος ήταν η υποβολή μαζικών δηλώσεων “ακτημονικών” αγροτεμαχίων, με επισυναπτόμενες λευκές κόλλες που εμφανίζονταν ως βεβαιώσεις από Περιφέρειες ή δηλώσεις ταυτοπροσωπίας. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτονταν υποχρεώσεις, όπως η αναγραφή ΑΤΑΚ, και διευκολυνόταν η λήψη ενισχύσεων χωρίς νομική βάση.
Τα μέλη δήλωναν επίσης ψευδή στοιχεία για ζωικό κεφάλαιο, εμφανίζοντας ανύπαρκτα βοοειδή ή πρόβατα ώστε να λάβουν αυξημένες ενισχύσεις για βοσκοτόπια. Πολλές δηλώσεις συνδέονταν με αγροτεμάχια εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών, καθιστώντας αδύνατη την πραγματική καλλιέργεια.
Η ιεραρχία της εγκληματικής οργάνωσης
Η έρευνα αποκάλυψε πλήρως δομημένη ιεραρχία με διακριτούς ρόλους:
Ο 38χρονος αρχηγός είχε την επιχειρησιακή ευθύνη και εκμεταλλευόταν την προηγούμενη εμπειρία του ως υπεύθυνος σε πιστοποιημένα ΚΥΔ. Εντόπιζε τα αγροτεμάχια, συντόνιζε τις δηλώσεις και διαχειριζόταν τις οικονομικές ροές μέσω τραπεζικών λογαριασμών και στοιχηματικών εφαρμογών.
Η 30χρονη συνεργάτιδά του χρησιμοποιούσε τραπεζικούς λογαριασμούς για “ξέπλυμα” χρημάτων και IP διευθύνσεις για την επεξεργασία των αιτήσεων.
Ένας 68χρονος μεσάζοντας μετέφερε χρήματα και συντόνιζε συναλλαγές, ενώ 54χρονος λογιστής διευκόλυνε τη νομιμοποίηση εσόδων εκδίδοντας εικονικά τιμολόγια και υποβάλλοντας ψευδείς φορολογικές δηλώσεις.
Υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων αναλάμβαναν τη σύνταξη και υποβολή των ΕΑΕ, διακινώντας χρηματικά ποσά και καταχωρώντας εικονικά συμφωνητικά μίσθωσης.
Η ροή των χρημάτων
Η οργάνωση είχε αναπτύξει ένα πολύπλοκο δίκτυο νομιμοποίησης εσόδων, που περιελάμβανε τραπεζικές μεταφορές, στοιχηματισμό, χρήση εφαρμογών χρηματοτεχνολογίας, ακόμη και αγορά περιουσιακών στοιχείων πολυτελείας.
Τα παράνομα χρήματα κατατίθεντο σε λογαριασμούς τρίτων που εμφανίζονταν ως “δικαιούχοι” αγροτικών ενισχύσεων, μεταφέρονταν άμεσα σε άλλους λογαριασμούς ή “καθαρίζονταν” μέσω εικονικών τιμολογίων αξίας άνω των 1,7 εκατομμυρίων ευρώ.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 14 αυτοκίνητα, 4 δίκυκλα, θεριζοαλωνιστική μηχανή, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές, σφραγίδες επιχειρήσεων και 34.720 ευρώ σε μετρητά, ενώ δεσμεύτηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί συνολικού υπολοίπου 120.000 ευρώ.
Η ζημιά και οι διώξεις
Η συνολική ζημιά για τα κοινοτικά και εθνικά ταμεία εκτιμάται ήδη σε 5.017.662 ευρώ, με την ΕΛ.ΑΣ. να θεωρεί ότι μετά τον πλήρη έλεγχο των στοιχείων θα υπερβεί τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Οι 36 συλληφθέντες αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και της Ε.Ε., υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ξέπλυμα χρήματος και παραβάσεις της νομοθεσίας περί υπεύθυνων δηλώσεων.
Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Ευρωπαίο Εντεταλμένο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων προσώπων και την πλήρη ανίχνευση της οικονομικής διαδρομής των παράνομων επιδοτήσεων.
newsroom:aegeanlive.gr
