Σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην εμπορία πετρελαιοειδών στην Ελλάδα προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, κατόπιν εντολής του επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Πρόκειται για εταιρείες που δεν συγκαταλέγονται στις μεγάλες και γνωστές του κλάδου, ωστόσο φέρονται να ελέγχονται από το ίδιο αλλοδαπό πρόσωπο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το φυσικό πρόσωπο που φέρεται να έχει τον έλεγχο των συγκεκριμένων εταιρειών διαθέτει πακιστανική και καναδική υπηκοότητα, δεν διαμένει στην Ελλάδα και φέρεται να συνδέεται με το ρωσικό καθεστώς. Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δέσμευση αφορά το σύνολο των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών, καθώς και κάθε κινητό και ακίνητο περιουσιακό τους στοιχείο, όπως εγκαταστάσεις, ακίνητα και οχήματα. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερης έρευνας για πιθανές παραβιάσεις του πλαισίου κυρώσεων και για διαδρομές χρήματος που ενδέχεται να συνδέονται με παράνομες δραστηριότητες.
Παράλληλα, η Ανεξάρτητη Αρχή έχει γνωστοποιήσει ότι θα μεριμνήσει ειδικά για τους εργαζόμενους στις συγκεκριμένες εταιρείες, ώστε να αποδεσμευτούν τα απολύτως αναγκαία κεφάλαια για την καταβολή μισθών και την κάλυψη άλλων εργασιακών απαιτήσεων, διασφαλίζοντας ότι οι εξελίξεις δεν θα πλήξουν τα δικαιώματά τους.
Η υπόθεση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές, καθώς θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας για την εφαρμογή των κυρώσεων και την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
newsroom:aegeanlive.gr
